证券代码：400088 证券简称：美都 3 主办券商：山西证券

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美都能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月1日

2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号4楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事徐国强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数973,406,019股，占公司有表决权股份总数的 27.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

1.1选举沈水法先生为公司第十一届董事会非独立董事； 1.2选举徐国强先生为公司第十一届董事会非独立董事； 1.3选举姚爱荣先生为公司第十一届董事会非独立董事； 1.4选举陈新胜先生为公司第十一届董事会独立董事； 1.5选举刘文西女士为公司第十一届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1.议案内容：

公司将现中文名称“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份有 限公司”；将现英文名称“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu Holding Co.,LTD”（上述名称变更以工商局核准登记的为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

修改<公司章程>及相关议事规则，详见公司公告2023-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

4.1选举沈建荣先生为公司第十一届监事会监事； 4.2选举叶春春先生为公司第十一届监事会监事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所

（二）律师姓名：吴潮洋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》； 《浙江苏杭律师事务所关于美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

美都能源股份有限公司

董事会

2023年 8月 2日