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证券代码：600859      证券简称：王府井        公告编号：临 2022-063              王府井集团股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有否决议案：无  一、    会议召开和出席情况  (一)   股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日  (二)   股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层本公司会议室  (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%）                                    36.1849  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况疫情原因未能出席本次股东大会；         大会。         二、     议案审议情况         (一)    非累积投票议案              审议结果：通过         表决情况：                                同意                          反对                       弃权       股东类型                          票数            比例（%）        票数          比例（%）      票数            比例（%）        A股                410,672,670    99.9892      44,200      0.0108             0     0.0000              结果：通过              表决情况：                                同意                          反对                       弃权       股东类型                          票数            比例（%）        票数          比例（%）      票数            比例（%）        A股                410,659,221    99.9859      57,649      0.0141             0     0.0000              审议结果：通过              表决情况：                                同意                          反对                       弃权       股东类型                          票数            比例（%）        票数          比例（%）      票数            比例（%）        A股                410,661,721    99.9865      55,149      0.0135             0     0.0000              (二)   累积投票议案表决情况                                                            得票数占出席会议有效       议案序号              议案名称                得票数                                     是否当选                                                             表决权的比例（%）                                                           得票数占出席会议有效       议案序号              议案名称                得票数                                       是否当选                                                            表决权的比例（%）                                                           得票数占出席会议有效       议案序号              议案名称                得票数                                       是否当选                                                            表决权的比例（%）              (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况                                       同意                       反对                     弃权议案              议案名称                           比例                      比例序号                                票数                       票数                     票数       比例（%）                                             （%）                     （%）        关于为控股子公司提供延             37,882,825   99.8480       57,649    0.1520            0    0.0000        期付款担保的议案        关于为控股子公司提供财             37,885,325   99.8546       55,149    0.1454            0    0.0000        务资助的议案  (四)   关于议案表决的有关情况说明  第一项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。  三、    律师见证情况  律师：高巍、李雨晨  本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。  特此公告。                        王府井集团股份有限公司

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